О компании

03.04.2014. Идентификация партнеров ИнтеллектМани

Уважаемые партнеры!

В результате ужесточения требований п.14 ст. 17 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», просим осуществить загрузку сканированных копий учредительных и регистрационных документов на сайт системы ИнтеллектМани в личный кабинет вашей организации по следующему списку:

Для юридических лиц:

1. Свидетельство о государственной регистрации;

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

3. Паспорт единоличного исполнительного органа 1 и 2 стр. (генерального директора или иного представителя);

4. Сведения о бенефициарном владельце юридического лица (бенефициарным владельцем считается лицо, владеющее 25% и более долей в уставном капитале). Необходимо предоставить следующие сведения: ФИО, дата и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес местожительства.

Для ИП:

1. Паспорт
2. Свидетельство ИНН
3. Свидетельство ОРГНИП

Вышеперечисленные документы вы можете также прислать по электронной почте вашему куратору в ИнтеллектМани.

Обращаем внимание, что в случае неисполнения данных требований РНКО «РИБ» в соответствии с пунктом 4.2.5. Договора № 161-51 от 24.09.2014 может приостановить оказание услуг с 30 апреля 2014 года, т.е. временно заблокировать счет вашей организации на вывод денежных средств.

Информационное письмо ООО РНКО "РИБ"